RECOMMANDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to establish the Financial Crimes Agency and to make consequential amendments to certain Acts and regulations”.

SOMMAIRE

This enactment establishes the Financial Crimes Agency as a specialized federal law enforcement agency whose mandate is to investigate financial crimes and to contribute to the recovery of proceeds of crime. It also makes consequential amendments to certain Acts and regulations.

TABLE ANALYTIQUE

Financial Crimes Agency Act

Definitions

Object

Agency established

Minister responsible

Head office

Mandate

Appointment — Commissioner

Rank of deputy head

Remuneration

Role

Delegation by Commissioner

Powers of Commissioner

Negotiation of collective agreements

Arrangement

Power to investigate

Criteria

Investigations officers

Police officers

Powers of Attorney General of Canada

Powers of Attorney General of province

Fiat of Attorney General of Canada

Fiat filed in court

Agreements

Regulations

Special report

Annual report

Five-year review

Access to Information Act

Criminal Code

Financial Administration Act

Privacy Act

Public Service Superannuation Act

Special Economic Measures Act

Immigration and Refugee Protection Act

Security of Canada Information Disclosure Act

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

Public Complaints and Review Commission Act

Access to Information Regulations

Privacy Regulations

Federal Real Property and Federal Immovables Regulations

Citizenship Regulations

Department of Employment and Social Development Regulations

National Security Review of Investments Regulations

Complaints

First anniversary of royal assent

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur l’Agence contre les crimes financiers.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence contre les crimes financiers constituée par l’article 4.‍ (Agency)

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application du paragraphe 8(1).‍ (Commissioner)

crime financier Toute infraction — à une loi fédérale — relative aux actifs financiers, y compris les actifs numériques, ou aux services ou marchés financiers, notamment :

• a) toute infraction à une loi fédérale concernant :

  • (i) le recyclage, le trafic ou la possession de produits de la criminalité,

  • (ii) toute conduite qui nuit ou qui peut nuire à la sécurité ou à l’intégrité de l’économie ou du système financier du Canada ou de tout marché financier au Canada;

• b) toute infraction désignée, au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel, de laquelle des produits de la criminalité sont obtenus ou proviennent directement ou indirectement;

• c) toute infraction à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.‍ (financial crime)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

produits de la criminalité S’entend au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel.‍ (proceeds of crime)

Objet de la loi

Objet

3 La présente loi a pour objet de constituer une agence fédérale spécialisée qui est chargée du contrôle d’application de la loi et qui possède la capacité et l’expertise nécessaires pour :

• a) enquêter sur les crimes financiers graves et complexes;

• b) contribuer au recouvrement des produits de la criminalité;

• c) participer aux efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre les crimes de nature financière.

Agence contre les crimes financiers

Constitution

Constitution

4 Est constituée l’Agence contre les crimes financiers.

Ministre responsable

5 L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

Siège de l’Agence

6 (1) Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux

(2) Le commissaire peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Mission

Mission

7 L’Agence a pour mission d’enquêter sur les crimes financiers et de contribuer au recouvrement des produits de la criminalité.

Commissaire

Nomination : commissaire

8 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence.

Mandat

(2) Le commissaire est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

Reconduction du mandat

(3) Le mandat du commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de cinq ans chacune. Le commissaire ne peut toutefois pas cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

Absence ou empêchement

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; l’intérim ne peut toutefois pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Rang et statut

9 (1) Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Agent de la paix

(2) Le commissaire a qualité d’agent de la paix partout au Canada et a les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix.

Rémunération

10 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Avantages

(2) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Rôle

11 (1) Le commissaire, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur l’Agence et tout ce qui s’y rapporte.

Instructions

(2) Le ministre peut donner au commissaire des instructions sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques de l’Agence.

Loi sur les textes réglementaires

(3) Les instructions ne sont toutefois pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Communication au public

(4) Dès que possible après avoir donné ses instructions au titre du paragraphe (2), le ministre les met à la disposition du public.

Délégation par le commissaire

12 Le commissaire peut déléguer à tout employé de l’Agence, aux conditions qu’il fixe, les attributions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article.

Employés

Pouvoirs du commissaire

13 (1) Le commissaire a le pouvoir exclusif :

• a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés de l’Agence;

• b) d’élaborer des normes et des méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

Droit de l’employeur

(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

Gestion des ressources humaines

(3) Les paragraphes 11.‍1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence. Par ailleurs, le commissaire peut :

• a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

• b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

• c) déterminer et réglementer, après consultation du président du Conseil du Trésor, les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

• d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

Négociation des conventions collectives

14 Le commissaire fait approuver le mandat de négociation de l’Agence par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.

Entente

Entente

15 (1) Le commissaire et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, concluent une entente pour l’utilisation de la Gendarmerie royale du Canada, ou d’un élément de celle-ci notamment relativement à la prestation de services ou la fourniture d’aide à l’Agence.

Modification et résiliation

(2) Le commissaire et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, peuvent conjointement modifier ou résilier l’entente.

Précision

(3) Il est entendu que toute personne qui prête ses services ou qui fournit de l’aide à l’Agence au titre d’une entente n’est pas un employé de celle-ci et est, à toutes fins, réputée exercer ses fonctions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Délégation

(4) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut déléguer à toute personne visée au paragraphe (3) les attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, selon les modalités fixées par l’entente.

Enquêtes sur les crimes financiers et recouvrement des produits de la criminalité

Enquête

16 (1) Le commissaire, dans le cadre de l’exécution de la mission de l’Agence, peut enquêter sur tout crime financier ou toute infraction commise en lien avec un crime financier et qui constitue une infraction à une loi fédérale.

Ouverture d’enquête

(2) Le commissaire peut ouvrir une enquête :

• a) de sa propre initiative;

• b) à la demande de tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi au Canada ou à l’étranger ou de tout organisme public au Canada ou à l’étranger qui a le pouvoir de mener des enquêtes, ou en collaboration avec ceux-ci.

Consultation

(3) S’il l’estime indiqué, le commissaire consulte tout autre organisme compétent chargé du contrôle d’application de la loi au Canada avant d’ouvrir une enquête de sa propre initiative.

Critères

17 Afin que l’Agence concentre ses efforts sur les crimes financiers graves et complexes, le commissaire peut établir des critères concernant les questions qui devraient faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

Agents d’enquête

18 (1) Le commissaire peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout employé de l’Agence comme agent d’enquête dont les fonctions comprennent la conduite d’enquêtes et le recouvrement de produits de la criminalité sous le régime de la présente loi.

Précision

(2) Il est entendu que tout employé désigné en vertu du paragraphe (1) est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 25 et de la partie XV du Code criminel.

Policiers

19 (1) Le commissaire peut, en conformité avec les règlements, désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout employé de l’Agence comme policier dont les fonctions comprennent la conduite d’enquêtes et le recouvrement de produits de la criminalité sous le régime de la présente loi.

Agents de la paix

(2) Tout employé désigné comme policier a qualité d’agent de la paix partout au Canada et a les pouvoirs et l’immunité conférés de droit à un agent de la paix jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi désigné.

Rôle du procureur général du Canada

Pouvoirs du procureur général du Canada

20 Malgré toute autre loi fédérale, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites à l’égard d’une infraction à une loi fédérale si l’infraction présumée est un crime financier qui a fait l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi. À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.

Pouvoirs du procureur général d’une province

21 Sous réserve de l’article 22, l’article 20 n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose, en vertu du Code criminel, le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée à cet article ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.

Fiat du procureur général du Canada

22 (1) Le procureur général du Canada, s’il est d’avis qu’une infraction visée à l’article 20 a été commise dans une province, peut délivrer un fiat à cet effet et le faire signifier au procureur général de la province.

Facteurs

(2) Pour décider s’il délivre le fiat en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada peut notamment tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

• a) le fait ou non que l’infraction est de nature transnationale;

• b) le fait ou non que l’infraction a été commise dans plus d’une province;

• c) le fait ou non que l’intérêt national est en cause.

Effet du fiat

(3) Le fiat délivré en vertu du paragraphe (1) et signifié au procureur général d’une province en vertu de ce paragraphe établit la compétence exclusive du procureur général du Canada concernant les poursuites à l’égard de l’infraction qui y est mentionnée.

Dépôt auprès du tribunal

23 (1) L’original ou une copie du fiat peut être déposé auprès du tribunal saisi des poursuites, intentées par le procureur général ou en son nom, à l’égard de l’infraction mentionnée dans le fiat.

Preuve

(2) L’original ou une copie du fiat censé délivré par le procureur général du Canada et déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe (1) est une preuve concluante que l’infraction qui y est mentionnée peut faire l’objet de poursuites intentées par le procureur général du Canada ou en son nom; il est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

Dispositions diverses

Accords

24 (1) L’Agence peut conclure avec toute personne ou entité des contrats, des accords ou d’autres ententes sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.

Précision

(2) Il est entendu que les accords ou les ententes peuvent notamment porter sur l’échange de renseignements relatifs aux crimes financiers ou sur la collaboration dans l’enquête sur les crimes financiers.

Règlements

25 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment des règlements :

• a) concernant les fonctions des employés de l’Agence qui sont désignés comme agents d’enquête en vertu de l’article 18;

• b) concernant la désignation d’employés de l’Agence qui sont désignés comme policiers en vertu du paragraphe 19(1), y compris des règlements fixant les critères auxquels un employé doit répondre pour pouvoir être désigné comme tel, et leurs fonctions;

• c) concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi;

• d) constituant une entité chargée d’examiner les plaintes du public concernant la conduite des employés ou des anciens employés de l’Agence qui sont désignés comme policiers en vertu du paragraphe 19(1).

Recommandations

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) qui fixent les critères auxquels un employé de l’Agence doit répondre pour pouvoir être désigné comme policier ne peuvent l’être que sur la recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Précision

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) prévoient que les personnes qui examinent la conduite ne sont pas des agents de la paix.

Présomption

(4) L’entité constituée par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) est réputée être une autorité publique pour l’application du paragraphe 25.‍1(3.‍1) du Code criminel.

Rapport spécial

26 Le commissaire peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant de la mission ou des orientations stratégiques de l’Agence.

Rapport annuel

27 Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, le commissaire présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Examen quinquennal

28 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article ou aussitôt que possible après cette date, le ministre veille à faire examiner les dispositions et l’application de la présente loi.

Modification de la présente loi

29 (1) L’alinéa 25(1)d) de la Loi sur l’Agence contre les crimes financiers est abrogé.

(2) Les paragraphes 25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Modifications corrélatives

Modification de lois

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

30 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

31 La définition de autorité compétente, au paragraphe 25.‍1(1) du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (a.‍1) in the case of a person designated as a police officer under subsection 19(1) of the Financial Crimes Agency Act, the Minister of Finance, personally;

  End of inserted block

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

32 L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ainsi que de la mention « Le ministre des Finances », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

33 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

34 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ainsi que de la mention « Commissaire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

35 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

36 La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

37 L’article 6.‍1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (i) the Commissioner of the Financial Crimes Agency.

  End of inserted block

38 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sharing of information

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

39 Le paragraphe 150.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (d.‍1) the retention, use, disclosure and disposal by the Financial Crimes Agency of biometric information and any related personal information that is collected under this Act and provided to that Agency for the fulfillment of its mandate; and

  End of inserted block

2015, ch. 20, art. 2; 2019, ch. 13, art. 114(A)

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

40 L’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ainsi que de la mention « Le commissaire de l’Agence contre les crimes financiers », dans la colonne 2, en regard de cette institution.

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

41 L’article 7.‍1 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (i) the Commissioner of the Financial Crimes Agency.

  End of inserted block

2024, ch. 25

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

42 L’article 33 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Complaints — Financial Crimes Agency Act

Adaptations

Modification de règlements

DORS/83-507; DORS/2018-38, art. 1(A)

Règlement sur l’accès à l’information

43 L’annexe I du Règlement sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

DORS/83-508; DORS/2018-39, art. 1(A)

Règlement sur la protection des renseignements personnels

44 L’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

45 L’annexe III du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

DORS/92-502; DORS/2020-134, art. 1

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

46 Le paragraphe 8(3) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (c) an acquisition entered into by the Minister responsible for the Financial Crimes Agency for the purpose of pursuing investigations under the Financial Crimes Agency Act.

  End of inserted block

47 Le paragraphe 9(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (c) the Minister responsible for the Financial Crimes Agency, if a disposition is in respect of real property or an immovable acquired for the purpose of pursuing investigations described in paragraph 8(3)‍(c).

  End of inserted block

DORS/93-246; DORS/2009-108, art. 1

Règlement sur la citoyenneté

48 L’article 26.‍7 du Règlement sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

DORS/2005-311; 2013, ch. 40, al. 237(3)a)

Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

49 L’article 3 du Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (h.‍1) the Financial Crimes Agency, for the fulfillment of the Agency’s mandate;

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DORS/2009-271

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

50 L’article 7 du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

• Start of inserted block

  (e.‍1) Financial Crimes Agency;

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Disposition transitoire

Plaintes

51 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, une entité est établie par règlement en vertu de l’alinéa 25(1)d), toute plainte déposée auprès de cette entité pour laquelle aucune décision définitive n’a été prise est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 33(2.‍1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la sanction

52 (1) L’article 27 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

L.‍C. 2024, ch. 25 ou sanction

(2) L’article 29 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.